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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Financial Intelligence Units (FIUs) tragen zum Schutz der Finanzintegrität bei, indem sie: (Zwei auswählen.)

A) Empfang und Analyse von Verdachtsmeldungen (SARs) zur Aufdeckung von Finanzkriminalität
B) Unterstützung von Finanzinstituten bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die das verbleibende Geldwäscherisiko verringern
C) Verbreitung von Informationen über neue Trends im Zusammenhang mit Geldwäsche und damit verbundenen Vortaten
D) Sicherstellen, dass Finanzinstitute angemessene Geldwäschebekämpfungsprogramme unterhalten, die ihren Risikoprofilen entsprechen.

2. Ein multinationales Finanzinstitut entdeckte verdächtige Transaktionen mit Beteiligung von Briefkastenfirmen in den USA, Deutschland und Singapur, die offenbar Teil eines Geldwäschekomplotts waren. Die deutsche Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) leitete eine gemeinsame Untersuchung mit der US-amerikanischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) ein.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und die Singapore FIU waren an der Untersuchung beteiligt. Die Ermittlungen stießen aufgrund unterschiedlicher Rechtsrahmen, Datenschutzgesetze und Verfahrensvorschriften auf Schwierigkeiten.
Welcher Ansatz würde die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in diesen Rechtsordnungen am besten fördern, um eine erfolgreiche Untersuchung zu gewährleisten?

A) Nutzung der bestehenden Rechtsrahmen und informellen Kommunikationskanäle der jeweiligen Gerichtsbarkeit.
B) Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens zur Vermittlung zwischen den Regulierungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.
C) Zentralisierung der Ermittlungen unter der Gerichtsbarkeit mit den strengsten Geldwäschegesetzen, um den Prozess zu optimieren und die Komplexität der länderübergreifenden Koordination zu reduzieren.
D) Abschluss eines Rechtshilfeabkommens (MLAT)

3. Welche Warnsignale bei einem Bankkonto können laut FinCEN zusammengenommen Hinweise auf moderne Sklaverei, Menschenhandel und Ausbeutung sein? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Eingehende Geldtransfers von externen Zahlungsabwicklern mit eingeschränkten Informationen zum Absender
B) Transaktionsaktivität mit einer registrierten virtuellen Währungsbörse
C) Hohe Barzahlungen an Wanderarbeiter in der Landwirtschaft
D) Häufige Zahlungen für Online-Werbung oder nicht-lokale Kleinanzeigen

4. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welche Vorgehensweisen sollten Finanzinstitute (FIs) bei der Beendigung von Kundenbeziehungen anwenden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Benachrichtigung des Kunden über die Kündigungsentscheidung erst nach Abschluss des Kündigungsprozesses, um möglichen Streitigkeiten vorzubeugen.
B) Verwenden Sie einen flexiblen Kommunikationsstil, der sich während des Kündigungsprozesses an unterschiedliche Kundensituationen anpasst.
C) Führen von Aufzeichnungen über den Kündigungsprozess, einschließlich der Begründung der Entscheidung und jeglicher Korrespondenz mit dem Kunden.
D) Durchführen einer letzten Überprüfung des Transaktionsverlaufs und der Aufzeichnungen eines Kunden, um vor der Kündigung etwaige ungelöste Probleme zu klären.
E) Implementierung eines standardisierten Verfahrens zur Kundenkündigung, das Risikobewertungen und die erforderliche Dokumentation umfasst.

5. Was ist das primäre Geldwäscherisiko im Zusammenhang mit Prepaid-Karten?

A) Sie eliminieren Cyberrisiken vollständig
B) Sie verringern die Transaktionsgeschwindigkeit
C) Sie können anonyme Geldtransfers ermöglichen.
D) Sie generieren immer Zinserträge.

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